愛媛県ＩＴ推進協会

第９９回理事会議事録

◆開催日時　平成21年10月28日（水）14：30～15：20

◆開催場所　愛媛県本町ビル　　会議室

◆議事録作成柏野正博（西日本電信電話株式会社）

◆出席者　（理事、監事総数　１８名）

１．出席　　　１１名

小林真也、田崎三郎、亀岡幹也、筒井浩史（代　柏野正博）、村上道照（代　中川智）、高市眞一、山花正嗣、松下晃（代　武村貴史）、三好大助、村上勝彦（代　今津稔）、森明満

２．委任状　　６名

松本庸子、北村忍、高市昌信、樋田学、渡邊修晟、土屋宗紀

３．欠席　１名　

　　大野栄一

上記のとおり過半数（委任状を含む）の出席があり、会則第２２条により本会議は成立した。小林会長が開会を宣し、議事録署名人にSTNet　亀岡理事、トス愛媛　森理事の両名を指名し、議案の審議に入った。

◆議　事　

　（１）第98回理事会議事録承認について

・　四国情報懇談会を四国情報通信懇談会に修正

　（２）委員会報告

①総務・運営委員会（NTT愛媛：柏野）

　　協会ＨＰリニューアル実施

　　詳細は次項議題　

②産官学連携委員会（大栄電機：大野社長）

　　委員長欠席のため報告なし

③セミナー・研修委員会（小林会長）

　・四国電力協力による伊方原発見学を愛媛大学の協力による野菜工場見学とセットにて調整中

　・大阪大学　下條先生（ＮＩＣＴ：情報通信研究機構大手町ネットワーク研究統括センター長）の講演も愛媛大学との共同開催を検討中

　・野菜工場について小林会長から農学部　羽藤先生に確認したところ、樽味はＯＫだがトマトが実っていない状態

　・津島町、ベルグアース株式会社の育苗施設（通常一般公開なし）紹介可能だが、地理的に同日は困難　

　　（伊方とは切り離して半日コース？で再検討）

　・その他ＩＣＴ関連施設の見学会希望あれば提案してほしい

　・マイクロソフトは愛媛大学とは別途愛媛県ＩＴ推進協会として開催予定、テーマ希望を募集

（３）協会HPについて

　・資料に基づき説明

　・会員募集をトップに変更すること

　・今後、メールアドレス１０個設定可能なため、業務効率化に活用

　・会員からのコンテンツ追加ルールの検討

　　→理事会承認は時間がかかるため、会長および各委員会委員長（４名中３名以上）が

　　　審査承認後掲載、１か月まとめて理事会報告

　・協会員にはＭＬ、一般公開はＨＰという使い分けを継続する

（４）四国情報通信懇談会の事務局業務委託について

　　　・内容追加事項はなし、明文化したものに基づき契約

　　　・今のところ業務輻輳なし

（５）えひめＩＴフェアについて

　　　・前回理事会にて来年度も実施することは決定済み

　　　・日程はH22.6.18～19

　　　・セミナー用会議室は18日が第一、第二、第六、多目的ルームを19日が第一～第三、第六会議室を予約済み

　　　・来年度は会員企業の負担軽減のため今年度より一層体制を切り替え、外注を増やす

　　　　→フェア担当理事を設けるのではなく複数理事で分担

　　　　→コーディネータ業務をアイ・ビー・カンパニー委託

　　　　→費用の増分は関連団体との協議、委託先価格交渉、補助金活用、学生活用を検討

　　　　→総務運営委員会で担当業務仕分けを実施（会長代行イメージ）

（６）その他

　　　・次回　12/2（水）14：30～

　　　・協会HP掲載のクラウドセミナーは協会会員の立場での参加可2,000円（事前連絡要）

　　　・ＤＩＳには協会再加入勧奨済み

以上すべての議案審議を終了し１５時２０分閉会した。

理事会の議事を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人はこれに記名押印する。

平成２１年１０月２８日

議　　　　　　長　　　　　　小　　林　　真　　也　　㊞

議事録署名人亀　　岡　　幹　　也　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　　　明　　満㊞