愛媛県ＩＴ推進協会

第９８回理事会議事録

◆開催日時　平成21年9月30日（水）14：30〜16：20

◆開催場所　愛媛県本町ビル　　愛媛県生活衛生営業指導センター　会議室

◆議事録作成 柏野正博（西日本電信電話株式会社）

◆出席者　（理事、監事総数　１８名）

１．出席　　　１１名

小林真也、田崎三郎、大野栄一、亀岡幹也、筒井浩史（代　柏野正博）、松本庸子、北村忍(代　高橋賢志・森光一廣)、高市眞一、高市昌信（代　越智圭三）、松下晃（代　武村貴史）、土屋宗紀（代　相原篤）

２．委任状　　６名

村上道照、山花正嗣、樋田学、村上勝彦、渡邊修晟、森明満

３．欠席　１名

三好大助

上記のとおり過半数（委任状を含む）の出席があり、会則第２２条により本会議は成立した。小林会長が開会を宣し、議事録署名人に亀岡幹也、高橋賢志の両名を指名し、議案の審議に入った。

◆議　事　

　（１）第97回理事会議事録承認について

・第97回理事会　議事録署名人のうち１名が未確認

　　　　　　　→三好様（フェローシステム）に確認

・その他記載内容は承認

　（２）委員会報告

�@総務・運営委員会（NTT愛媛：柏野）

・IT推進協会ホームページ用独自ドメイン取得が遅れたため、準備出来次第切り替えとする

・「EHIME-IT.jp」取得予定、10/2利用開始

�A産官学連携委員会（大栄電機：大野社長）

・報告事項は特になし

�Bセミナー・研修委員会（小林会長）

・9/14　愛媛大学との共催による講演会（一般開放）を開催

　　　　　　　演題：『地方でのICT産業の可能性』

講師：坂本 世津夫 先生（高知大学）

場所：愛媛大学メディアセンター

出席者20名強でIT推進協会の今後の活動を検討する上でも大変、示唆に富む内容であった

・終了後、ＩＴ推進協会会員限定の交流会（出席者15〜16名）を開催、活発な意見交換が実施された

・今後も会員のプラスになると共に地域貢献を実現しうる内容でセミナー・講演会を検討予定　

（３）協会HPについて

上記「総務・運営委員会」報告の通り

（４）四国情報懇談会の事務局業務委託について

・実際の作業内容が想定量を大きく上回る場合、総通局に申し入れる可能性あり

・業務引き継ぎを踏まえた柴さんの感覚では受託可能

・柴さんが総通局へ出向く場合の交通費は総通局より支給

・通信費等は委託費とは別枠で総通局負担

・本理事会終了後、総通局と最終打ち合わせを予定、その結果、何らかの条件変更があれば別途、

理事会にて審議とする

・上記を踏まえ理事会承認

（５）えひめＩＴフェアについて

・一部、未集金があり決算ができない状況

・関連してH21事業計画（収支予算）について四国放教：松本会長より状況説明

・退会による会費収入減▲37万円、フェア未集金▲90万円、四国情報懇談会

の事務局業務委託（８か月分）による増収40万円、相殺し▲87万円

・四国情報懇談会の事務局業務委託による業務量増加を柴さん給与に反映

・給与等、固定費は削減困難

・削減可能な科目は「理事会・委員会活動費」「事業費」「総会費」だが、

削減は活動に制約を設けることとなり望ましくない

→対策は会員増と事業費等削減を両面から実施

・会員増のため魅力ある講演等を企画、IT推進強化の名前をアピール

（今後、マイクロソフトによる講演を調整中）

・研修旅行（IT推進協会の名前でこそ見学可能な施設等）の企画

・費用節減のため講演の謝金等は極力安く

→収入増の施策としてIT推進協会の活動に対する助成金の活用を検討

→各理事にて会員増と事業費等削減に関わるアイデアを検討、事務局あて報告

（６）その他

議題提起なし

７．次回開催予定

　　　平成21年10月28日（水）14：30〜

　

以上すべての議案審議を終了し１６時２０分閉会した。

理事会の議事を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人はこれに記名押印する。

平成２１年９月３０日

議　　　　　　長 　　　　　　小　　林　　真　　也　　㊞

議事録署名人 亀　　岡　　幹　　也　　㊞

議事録署名人 高　　橋 　賢 志 ㊞