愛媛県ＩＴ推進協会

第１０３回理事会議事録

◆開催日時　平成22年3月3日（水）14：30〜15：00

◆開催場所　愛媛県本町ビル　　会議室

◆議事録署名　ウイン、四国電力

◆議事録作成 柏野正博（西日本電信電話株式会社）

◆出席者　（理事、監事総数　１８名）

１．出席　　　９名

小林真也、田崎三郎、亀岡幹也、筒井浩史（代　柏野正博）、村上道照（代　曽我部　英毅）、北村忍（代　山崎善通）、高市眞一、山花正嗣、土屋宗紀（代　相原　篤）

２．委任状　　８名

松本庸子、高市昌信、樋田学、松下晃、三好大助、村上勝彦、渡邊修晟、森明満

３．欠席　１名

大野栄一

上記のとおり過半数（委任状を含む）の出席があり、会則第２２条により本会議は成立した。

小林会長が開会を宣言し、議事録署名人にウイン　曽我部理事代理、四国電力　山崎理事の両名を指名し、議案の審議に入った。

◆議　事　

【審議事項】

１．第１０２回理事会議事録承認

　　　原案通り承認

２．委員会報告について

　　�@総務・運営委員会

　　　・総会準備状況報告

→5/17（月）PM　全日空ホテルにて開催

→３月の予定

　 　・講演内容決定（総通局連携）

　・案内状作成、発出（愛媛県、松山市、総通局　等）

→４月の予定

　・全日空ホテル打ち合わせ

　・総会資料準備（次回理事会にて再確認）

　・当日役割分担検討（次回理事会にて検討）

　　・ITフェア助成金申請（2/23）　計11件

→2/24　情報通信月間推進協議会事務局において正常に受付済み

　　・総会関連依頼事項

→H22事業計画への提案募集　

　・会員企業若手社員への講習会、

　・親睦を深めるイベント　等

→会則変更内容提案　

　　�A産官学連携

　　　　委員欠席　報告なし

　　�Bセミナー研修

　　　　委員欠席　報告なし

３．ITフェア

　　・2/15（月）第４回実行委員会報告

　　　　規約変更（IT推進協会の関わり方変更を反映）等、議事録に基づき模様報告

　　・現時点での申し込み状況は４６小間

　　・残り２０小間について、昨年出展企業を中心に再勧奨を実施

４．その他

　　・退会届　3/31付けで南海放送音響照明�鰍ｪ退会届提出

　　・次回理事会　4月7日（水）14:30〜

以上すべての議案審議を終了し15時00分閉会した。

理事会の議事を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人はこれに記名押印する。

平成２２年３月３日

議　　　　　　長 　　　　　　小　　林　　真　　也　　㊞

議事録署名人 曽　我　部　英　毅　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　山　　崎　　善　　通　　㊞