愛媛県ＩＴ推進協会

第１０１回理事会議事録

◆開催日時　平成22年1月12日（火）10：00〜10：25

◆開催場所　愛媛県本町ビル　　会議室

◆議事録作成 柏野正博（西日本電信電話株式会社）

◆出席者　（理事、監事総数　１８名）

１．出席　　　９名

小林真也、亀岡幹也、筒井浩史（代　柏野正博）、村上道照（代　中川智）、北村忍（代　烏谷和司）、山花正嗣、三好大助、村上勝彦（代　今津稔）、森明満

２．委任状　　６名

松本庸子、高市昌信、樋田学、松下晃、渡邊修晟、土屋宗紀

３．欠席　２名

　　大野栄一、高市眞一

上記のとおり過半数（委任状を含む）の出席があり、会則第２２条により本会議は成立した。小林会長が開会を宣言し、議事録署名人にフェローシステム　三好理事、トス愛媛　森理事の両名を指名し、議案の審議に入った。

◆議　事　

　（１）第100回理事会議事録承認について

　 ・配布資料のとおり承認

　（２）委員会報告

　　　�@総務運営委員会

・第2回えひめITフェア実行委員会参加

　（今回の理事会資料に議事録添付）

　　→フェアについての議論は別途

　　　�A産官学連携委員会

・12/14下條先生講演会

・産官学連携委員会を別途開催予定

・総通局等の支援メニュー紹介予定

　　　�Bセミナー研修委員会

・12/14（月）愛媛大学との共催による下條先生講演会開催（出席者約５０名）

・同日、愛媛県ＩＴ推進協会忘年会をかねた懇親会を実施（出席者約１５名）

　→情報処理学会、四情懇の補助は実施報告等手続き済み

　　（剰余金６万円程度の見込み）

　（３）えひめＩＴフェアについて

・12/14第2回えひめITフェア実行委員会議事内容、工程表説明

・フェア実行委員会へは４社参加（NTT西、ﾄﾞｺﾓ、STNet）

　（随時追加参加を歓迎）

・第3回実行委員会は1/14（木）開催予定

　（４）その他

・会員会費（途中入会の場合）の規定改定を検討

　→ダイワボウの再入会例を契機に入会時の月割りを検討

　→次回理事会で意見収集、総会で決定（理事会決定、事後承認も可）

・併せて総会（5/中旬開催予定）についての改正案、提案も次回募集

・次回開催日２月３日１４時３０分から

　

以上すべての議案審議を終了し１０時２５分閉会した。

理事会の議事を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人はこれに記名押印する。

平成２２年１月１２日

議　　　　　　長 　　　　　　小　　林　　真　　也　　㊞

議事録署名人 三　　好　　大　　助　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　森　　 　明　 満　　㊞