愛媛県ＩＴ推進協会

第１００回理事会議事録

◆開催日時　平成21年12月2日（水）14：30〜15：20

◆開催場所　愛媛県本町ビル　　会議室

◆議事録作成 柏野正博（西日本電信電話株式会社）

◆出席者　（理事、監事総数　１８名）

１．出席　　　１２名

小林真也、大野栄一、亀岡幹也、筒井浩史（代　柏野正博）、村上道照（代　渡部貴子）、北村忍（代　高橋賢志）高市眞一（代　大西雅人）、樋田学（代古川貴男）、松下晃（代　武村貴史）、三好大助、村上勝彦（代　今津稔）、森明満

２．委任状　　５名

松本庸子、高市昌信、山花正嗣、渡邊修晟、土屋宗紀

上記のとおり過半数（委任状を含む）の出席があり、会則第２２条により本会議は成立した。小林会長が開会を宣言し、議事録署名人に大栄電気工業　大野理事、パルソフトウェアサービス　大西理事代理の両名を指名し、議案の審議に入った。

◆議　事　

　（１）第99回理事会議事録承認について

・　配布資料のとおり承認

　（２）委員会報告

　　　　　�@総務運営委員会

　　　　　　第1回フェア実行委員会参加

　　　　　�A産官学連携委員会

　　　　　　12/14　下條先生講演会をセミナー研修委員会と協力

　　　　　�Bセミナー研修委員会

　　　　　　・愛媛大学共催にて実施

　　　　　　・四情懇（\50,000）、情報処理学会四国支部（\30,000）からの資金援助

　　　　　　　（剰余金は協会予算組み入れ）

　　　　　　・県、市、及び上記協賛団体各会員にも案内実施

　　　　　　・情報交流会はIT推進協会忘年会を兼ねる

（３）四国情報懇談会の事務局業務委託について（報告）

　・配布資料の通り報告（配布資料参照）

（４）えひめＩＴフェアについて

　　　　　配布資料参照、報告

　　　（補足）

　　　　　・来年度はBtoB顧客集客がポイント　

　　　　　・実施に向けての課題、懸念

　　　　　→出展、広告依頼、原稿取りまとめが作業量大（広報、広告は手間がかかる）

　　　　　→当日対応はなんとかなる

　　　　　→セミナーも集客は可能

　　　　　→コーディネータが期待通りの働きをし、会員作業も分担すれば可能

　　　　　→お金を使う判断

　　　　　　（2009におけるベルソ実施セミナーの費用負担（会場、備品）等）

　　　　　→アイビーでできないが会長までは必要ない迅速な対応を判断する役割を設定

　　　　　→アイビーに対しては要求仕様提示が必要

　　　　　　（工程表を細分化、役割分担記載にて代替も可能）

　　　依頼事項

　　　　　・次回実行委員会に向けてコンセプト検討、委員会参加企業募集

　　　　　→参加希望企業は今週中（〜12/4）までに事務局連絡

　　　　　→コンセプト案は次回実行委員会に向け12/10までに事務局連絡

（５）その他

　　　　次回開催日は小林会長のスケジュール確認後、別途周知とする。

　

以上すべての議案審議を終了し１５時２０分閉会した。

理事会の議事を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び議事録署名人はこれに記名押印する。

平成２１年１２月２日

議　　　　　　長 　　　　　　小　　林　　真　　也　　㊞

議事録署名人 大　　野　　栄　　一　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大 西　　雅　　人　　㊞